دولت کانادا باید با ورود و سرمایه گذاری اختلاس گران فراری مقابله کند

دیوید لامِتی وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا، بیل بلر وزیر امنیت عمومی، دیان لبوتیلیه وزیر عواید ملّی،   اینجانب از سوی کنگره ایرانیان کانادا نگرانی عمیق خود در خصوص افرادی را ابراز می نمایم که پس از متهم شدن به فساد و اختلاس در ایران به کانادا گریخته اند.   محمود رضا خاوری یک بانکدار سابق ایرانی است که پس از افشای فساد مالی 2.6 میلیارد دلاری در سال 2011 به کانادا فرار کرد. در دسامبر سال 2017، خاوری به 30 سال حبس محکوم شد و پلیس اینترپل حکم دستگیری او را صادر کرد. سال گذشته نیز شما عالیجنابان را در خصوص مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مطلع ساختیم که در ایران در یک پرونده فساد 10 میلیارد دلاری متهم شده است و در کانادا در حوزه املاک و سایر بخش ها سرمایه گذاری کرده است.   در روزهای اخیر نیز گزارشهای متعددی در خصوص افراد دیگری به دست ما رسیده که در ایران متهم به فساد شده اند و به کانادا گریخته اند. این افراد میلیونها دلار پول استحصال شده از طریق اختلاس و رشوه را به این کشور منتقل کرده اند. کنگره ایرانیان کانادا نمی تواند بصورت مستقل صحت برخی از این گزارشها را تایید کند اما بررسی های اولیه ما نشان میدهد که این افراد زیر که ارتباط های مالی با کانادا دارند نیز باید به فهرست افراد فوق افزوده شوند:   – علی اشرف ریاحی: متهم در پرونده فساد پتروشیمی. – جلیل سبحانی: متهم به فساد و دریافت رشوه در پرونده معاون سابق قوه قضائیه ایران. – امید اسدبیگی: متهم به فساد و دریافت رشوه. در نامه ای اخیر، کارگران کشت و صنعت هفت تپه بصورت مستقیم از کاناداییها درخواست کرده اند که در خصوص اتهام انتقال میلیونها دلار از سوی این فرد به کانادا تحقیق کنند و در صورت صحت این مبالغ را بازگردانند.   جامعه ما و کنگره ایرانیان کانادا نگرانی خود در خصوص این موارد را چندین مرتبه در زمان دولت قبلی نخست وزیر هارپر و دولت فعلی لیبرال اعلام کرده است. با این وجود ایرانی-کاناداییها هیچگاه پاسخی در این خصوص دریافت نکرده اند و دولت نیز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.   این افراد آزادانه به کانادا آمده اند و در کشور سرمایه گذاری کرده اند اما بسیاری دیگر از ایرانی-کانادایی ها در فرآیند مهاجرت بصورتی ناعادلانه با آنها برخورد شده و به دلیل ملیت و کشور مبدأ محدودیت های بانکی بر آنها اعمال شده است. جامعه ما مواردی را در ساله های اخیر بخاطر می آورد که حسابهای بانکی دانشجویان بین المللی ایرانی بسته شده که تنها چند صد دلار موجودی داشته اند.   بی عملی دولت کانادا در این موارد باعث شده افرادی از چنگال عدالت بگریزند که از طریق فساد ثروتمند شده اند و همزمان اقدامات این افراد شک و تردیدهایی بوجود آورده که بر کل جامعه ایرانی-کانادایی تحمیل شده است. به همین دلیل از دولت کانادا، وزیر دادگستری، وزیر امنیت عمومی و وزیر عواید ملّی درخواست میکنیم که فوراً از طریق سازمانهای مسئول تحقیقاتی در خصوص افراد ذکر شده در این نامه انجام دهند و از حداکثر توان قانون کانادا من جمله قانون مبارزه با پولشویی در این مسیر استفاده نمایند. کنگره ایرانیان کانادا آماده است که اطلاعات بیشتر در این زمینه را در اختیار دولت قرار دهد و از دولت در این زمینه حمایت کند.   دولت و سازمانهای مجری قانون باید از تبدیل شدن کانادا به بهشت پول حاصل از فساد جلوگیری نمایند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پولشویی در کانادا یک چالش عمده است و تنها به جامعه ایرانیان محدود نمیشود. دولت باید هم اکنون در این زمینه اقدام کند.  

با تقدیم احترام، سوده قاسمی رئیس کنگره ایرانیان کانادا